Вівторок, 18 лютого 2020 13:24

ЧИ ПОТРІБНО НПО ТА ІНОЗЕМНИМ ПРЕДСТАВНИЦТВАМ НПО ПОДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

28.04.2020 року набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року №361-IX (далі -Закон №361).
Юридичні особи, що зареєстровані до набрання чинності Законом №361, зобов’язані подати державному реєстратору:

  • інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом №361, 
  • структуру власності.
    Даний обов’язок виникає протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Для перегляду повної версії, будь ласка, зареєструйтесь!
РЕЄСТРАЦІЯ
АВТОРИЗАЦІЯ